Р Е Ш Е Н И Е №130 ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

от 30 май 2023 година, взето с Протокол №6

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, ул. „Болнична” №15, с представител д-р Красимир Темнилов.

                        

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, чл. 16 от Закона за публичните предприятия и чл. 30 и чл. 33, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

          І. Упълномощава г-н Златко Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2023 г. от 11.00 часа и резервна дата 27.06.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, (Управление),  ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:

          І. По т. 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.  

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

ІІ. По т. 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор.      

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

ІІІ. По т. 3: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на групата „МБАЛ - Пазарджик“ АД за 2022 г.

ІV. По т. 4: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на групата „МБАЛ - Пазарджик“ АД за 2022 г., заверен от регистриран одитор.

  1. По т. 5: Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната през 2022 г. нетна печалба на дружеството в размер на 895 552,19 лева да бъде разпределена, както следва: 10% или 89 524,17 лева да бъдат заделени за фонд Резервен, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството, а 90% или 805 717,52 лева за покриване на загуби от минали години, които към 31.2.2022 г. са в размер на 1 032 552,19 лева.

VІ. По т. 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

VІІ. По т. 7: Избор  и назначаване на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2023 г. г-жа Соня Николова Илийска (с диплом №0536/2000 г., в регистър на ИДЕС), упражняваща дейността си чрез „ЕКВИВАЛЕНТ-88“ ЕООД, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

VІІІ. По т. 8: Промяна в капитала на дружеството.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 6 580 040 лв. (658 004 броя поименни акции) на 7 080 040 лв. (708 004 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 50 000 броя акции на Държавата с номинална стойност 10 лева. Пояснение: за обект „Подмяна на товарни асансьора в Хирургичен блок“ по договори № РД-12-356/08.12.2021 г.; № РД-12-744/29.12.2021 г. на стойност 500 000 лв. средствата са усвоени изцяло.

ІХ. По т. 9: Промяна в Устава на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството:

Чл. 7, ал. 1 от устава придобива следната редакция:

“Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 7 080 040 лева (седем милиона осемдесет хиляди и четиридесет лева).”

Чл. 7, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

“Чл. 7, ал. 2. Капиталът на дружеството се разпределя в 708 004 (седемстотин и осем хиляди и четири) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал. 5 придобива следната редакция:

“Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 84,82 (осемдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 600 498 (шестстотин хиляди четиристотин деветдесет и осем) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

 

За община Батак - 0,36 (нула цяло и тридесет и шест стотни) на сто от капитала или 2 528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

 

За община Белово - 0,55 (нула цяло и петдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 898 (три хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

 

За община Брацигово - 0,56 (нула цяло и петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 3 969 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

 

За община Велинград - 2,09 (две цяло и девет стотни) на сто от капитала или 14 793 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Лесичово - 0,34 (нула цяло тридесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 421 (две хиляди четиристотин двадесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Пазарджик - 6,15 (шест цяло и петнадесет стотни) на сто от капитала или 43 577 (четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Панагюрище - 1,45 (едно цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 10 253 (десет хиляди двеста петдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Пещера - 1,10 (едно цяло и десет стотни) на сто от капитала или 7 777 (седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Ракитово - 0,77 (нула цяло и седемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 5 471 (пет хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Септември - 1,51 (едно цяло и петдесет и една стотни) на сто от капитала или 10 685 (десет хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

За община Стрелча - 0,30 (нула цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 2 134 (две хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

 

Х. По т. 10: Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на Златин Иванов Киряков и избор на Златин Иванов Киряков за член на съвета на директорите за срок до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите, в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството.

Х. По т. 11: Приемане на изменения и допълнения във Вътрешни правила за избор на регистриран одитор, съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети  /ГФО/ на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и „МЦДП „ВИВА“ЕООД, приети с решение по т. 1 от извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, проведено на 12.02.2021 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения във Вътрешни правила за избор на регистриран одитор, съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети  /ГФО/ на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и „МЦДП „ВИВА“ ЕООД, приети с решение по т. 1 от извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, проведено на 12.02.2021 г., както следва:

Отменя се „чл. 5 – регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на публичното предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор“.

В ал. 3 на чл. 6 се добавя текста „в срока по ал. 1“.

В  ал. 4 на чл. 6, се  отменя  текста: „начин и подбор на офертите“ и текста „оценка и класиране на офертите“, като се добавя текста: „критерии за възлагане“ и „класиране на офертите“.

В ал. 5 на чл. 6 /срокът за получаване на оферти е 20 /двадесет/ календарни дни от публикуване на поканата/, се приема следното изменение: „срокът за получаване на оферти е 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на поканата.

Досегашният чл. 6 става чл. 5.

В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

- отменя се текста „да притежават сертификат за регистриран одитор, вписан в регистъра на независимите одитори“

- отменя се текста „ да не е извършвал задължителен финансов одит на финансови отчети на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и МЦДП“ВИВА“ЕООД в продължение на повече от четири поредни години.

- добавя се текста: „да са вписани в Регистъра на регистрираните одитори към ИДЕС“.

- добавя се текста: „да притежават опит през последните три години, свързан с изпълнение на услуга с предмет еднакъв или сходен с този на отправената покана /публично предприятие/

- добавя се текста: „участници неотговарящи на изискванията не се допускат до разглеждане.“

Досегашната чл. 7 става чл. 6.

В чл. 8, т. 2, се правят следните изменения и допълнения:

- в чл. 8, т. 2, тире първо, се отменя текста „оферта - свободен текст, включваща име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, цената за предоставяне на услугата в лева без ДДС“.

- в чл. 8, т. 2, тире трето, се отменя текста „копие „вярно с оригинала“ на сертификат за регистриран одитор, вписан в регистъра на независимите одитори“.

- в чл. 8, т. 2, тире трето, се отменя текста „план - програма за одиторски консултации, проверка и заверка на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и МЦДП “ВИВА“ ЕООД за съответната година“.

         Досегашната чл. 8 става чл. 7.

         В чл. 7 се правят следните допълнения:

- в т. 2 с ново тире се добавя текста „кратко представяне на участника, включително професионален опит“.

- в т. 2 с ново тире се добавя текста „ценово предложение за предоставяне на услугата в лева без ДДС“.

- в т. 2 с ново тире се добавя текста „разпечатка от регистъра на регистрираните одитори“.

- в т. 3 с ново тире се изменя текста по следния начин „ офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриер на посочения в поканата адрес и в указания срок. Върху плика се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон“.

Създава се нов чл. 8 „критерии за възлагане: „най- ниска предложена цена“.

В чл. 9, се правят следните изменения и допълнения:

- отменя се текста: „подборът на офертите са извършва на база на предоставените документи доказващи изискванията по чл. 7 от настоящите Вътрешни правила“.

- отменя се текста: „до класиране се допускат само офертите на участниците, отговарящи на изискванията на чл. 7“.

- отменя се текста: „оценката се извършва на база предложени - цена и план програма посочени в чл. 8“.

- в чл. 9 текста: „оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 7 или не са подадени в определения в поканата срок, не се разглеждат от комисията и кандидатите се отстраняват“, се изменя, както следва: „оферти, които не отговарят на изискванията на     чл. 8 или не са подадени в определения в поканата срок, не се разглеждат от комисията и кандидатите се отстраняват“.

В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения като се отменят думите „приемане, подбор“, и се добавя думата „разглеждане“ и чл. 10 придобива следната редакция: „действията по разглеждане, оценка и класиране се оформят в протокол от комисията по чл. 9 от настоящите Вътрешни правила. Протоколът се представя пред Съвета на директорите за одобрение.

В чл. 11 се добавя думата „изборът“ и текста на чл. 11 придобива следната редакция:

„Изборът и назначаването на регистриран одитор в „МБАЛ-Пазарджик“ АД се извършва ежегодно на редовно общо събрание на акционерите, което следва да се проведе в срок до 30 юни.

В чл. 11 след текста „на акционерите се представят следните документи:“, се правят следните изменения:

Досега текста /обосновка относно приложената процедура за избор на регистриран одитор за заверка на  годишния финансов отчет на публичното предприятие/, придобива следната редакция“ обосновка относно приложената процедура за избор на регистриран одитор за заверка на  годишните финансови отчети на публичното предприятие“.

Досега текста /заверено копие на протокол от заседание на съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, от който да е видно, че е одобрен направения избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет/, придобива следната редакция: “заверено копие на протокол от заседание на съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, от който да е видно, че е одобрен направения избор за регистриран одитор за заверка на годишните финансови отчети“.

Досега текста /заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет - /покана, заповед за комисия, протокол с предложение на комисията и др./, придобива следната редакция: „заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишните финансови отчети - /покана, заповед за комисия, протокол с предложение на комисията и др./“.

В чл. 12 и в чл. 13 навсякъде в израза „годишния финансов отчет“ се заменя с израза „годишни финансови отчети“.

В чл. 13 се отменя текста „за заверка на годишния финансов отчет“ и придобива следната редакция: въз основа на взетото от общото събрание на акционерите решение, „МБАЛ-Пазарджик“ АД сключва договор с назначения регистриран одитор.“

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 06 юни 2023 - 16:44:05